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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于增加
[2019/10/27 ]
原标题:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于增加2019年度预计日常关联交易额度的公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏   2019年4月8日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易额度的议案》,同意根据日常生产经营的需要,公司及公司合并报表范围内子公司(以下统称“公司”)预计将在2019年度与烟台德美动力有限公司(以下简称“烟台德美动力”)发生日常关联交易,关联交易总额度不超过4,000万元,其中从烟台德美动力采购商品及接受劳务不超过1,000万元,向烟台德美动力出售商品及提供劳务不超过3,000万元。详见公司披露于巨潮资讯网的2019-021号公告   2019 年以来,在国家能源安全战略推动下,国内油公司加大油气勘探开发资本支出,油气服务市场尤其是油气专用设备市场需求旺盛,油气制造所需的发动机及发动机配件采购量增加。截止2019年9月,公司与烟台德美动力发生关联交易总额1811.17万元,其中从烟台德美动力采购商品及接受劳务858.18万元,向烟台德美动力出售商品及提供劳务1,000.43万元,其他交易22.56万元。公司预计2019年度从烟台德美动力采购商品及接受劳务将超过年初预计的1,000万元额度。鉴于上述情况,公司拟将2019年度预计日常关联交易额度由4,000万元人民币增加到5,000万元人民币(占公司最近一期经审计净资产的0.59%),其中从烟台德美动力采购商品及接受劳务不超过2,000万元,向烟台德美动力出售商品及提供劳务不超过3,000万元,其他内容不变   本事项已经公司第四届董事会第二十七次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过,关联董事王继丽、李雪峰回避表决,公司独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定,本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提请公司股东大会审议   5、经营范围:开发、设计、生产、维修发动机动力及传动设备、发电机组设备及相关配套部件,并销售公司自产产品;发动机、发电机组产品及其配件、附属件及相关产品的佣金代理业务。(以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)   6、股权结构:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司与德美机电有限公司各持股50%   烟台德美动力有限公司系公司与德美机电有限公司(香港注册)共同出资设立,公司投资比例为50%;公司董事王继丽女士、李雪峰先生任烟台德美动力董事。基于上述情况,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3之规定,烟台德美动力属于公司关联法人。公司董事王继丽、李雪峰回避表决   烟台德美动力属于公司直接投资的企业,烟台德美动力的人员、业务及管理由公司直接参与,且烟台德美动力经营状况良好,具备履约能力   公司及公司合并报表范围内子公司按照公平、公开、公允的原则,上述关联交易采购均按照成本加成法作为定价依据   公司及公司合并报表范围内子公司根据业务需要与上述公司签署《买卖合同》等,一次一签   烟台德美动力是世界著名底特律柴油机及柴油发电机组/天然气发电机组生产商MTU(安特优)/DDC(底特律)授权服务中心,负责向中国油田、矿山、工业、船用等领域的用户销售MTU和底特律柴油机整机,并提供配件供应、维修和技术支持等服务,在所服务领域的用户中享有良好的声誉。公司及公司合并报表范围内子公司向烟台德美动力采购单价一般低于与向非关联方厂商采购单价,这是基于公司与烟台德美动力之间的长期合作关系产生的   公司及公司合并报表范围内子公司与烟台德美动力关联交易占公司同类采购比重很小,对公司的财务状况和经营成果无重大影响,且公司享有其50%的收益权利,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖   独立董事对本次增加2019年度预计日常关联交易额度事项予以了事前认可,并认真审核后发表独立意见如下:上述关联交易是公司及子公司正常经营行为,符合公司及子公司实际经营需要,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况   监事会认为:本次增加2019年度预计日常关联交易额度事项是公司及子公司正常经营行为,符合公司及子公司实际经营需要,其决策程序符合相关法律、法规的要求,交易价格公允、合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形   郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关   “猪中茅台股”太火爆 市值突破2100亿!更有券商高喊:明年要赚600亿   北上资金最新扫货清单 连续8周买入29股!这只业绩超预期股暴动被紧急加仓   张春林:有些股民从一开始就输在了起跑线万股东懵圈,乌龙指还是有重大内幕

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